V

Versa Alışveriş Merkezleri Gıda Akaryakıt Tekstil Dayanıklı Tüketim. Malları İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 24 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Versa Alışveriş Merkezleri Gıda Akaryakıt Tekstil Dayanıklı Tüketim. Malları İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 – 2023 - 2024 yıllarına ait genel kurul toplantısı 24 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14:00 da, Zeki Ayan Mah. H.Okan Merzeci Bulvarı No:377 /6 Toroslar - MERSİN adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 5 Mayıs 2025 tarih ve 11324 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve Mersin Yerel Yeni Güney Gazetesinin 1 Mayıs 2025 tarih 4947 sayısında ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli- taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 6.500.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 13.000 Adet Hisseden 3.554.000 TL’lik sermayeye karşılık 7108 adet hissenin asaleten, olmak üzere 7108 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman GÜLTEKİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına Nevzat İKİZ, Oy Toplayıcılığına Ali TAŞ ve Tutanak yazmanlığına Şaban VAROL’un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 - Genel kurul Tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile Kabul edildi.

3 - Yönetim kurulunun 2022 – 2023 - 2024 takvim yıllarına ait faaliyet raporları okundu ve müzakere edildi söz alan olmadı yapılan oylamada 2022 – 2023 - 2024 takvim yıllarına ait faaliyet raporları oybirliği ile tasdik edildi

4 – 2022 – 2023 - 2024 Hesap yılları Bilânço, gelir tabloları ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilânço, gelir tabloları ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 ( üç ) yıl süreyle görev yapmak üzere Süleyman GÜLTEKİN ( TC: 14132363520 ) Ahmet CEBECİ ( TC:63493000858 ), Ahmet ÖZTOPRAK ( TC:42766304428 ), Mehmet TOPYÜREK ( TC:14591676414 ) Ömer GÜNAY ( TC:35167940296 ) Şemsedtin DEMİRHAN ( TC:11302180130 ) Cemalettin AKBULUT ( TC:36457366796 ) seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

7 – İlk yıl Yönetim kurulu Başkanına aylık brüt 1 (bir) asgari ücret diğer seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.500 ( İkibinbeşyüz ) TL Huzur Hakkı verilmesine ve sonraki yıllar asgari ücrete yapılan artış oranında artırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

8 – Dönem içinde elde edilen kar ve gelir birikimlerinin günün şarlarına göre döviz- altın veya katılım hesaplarında değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi

9 – Kârın yönetim kurulunun belirleyeceği uygun dönemlerde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

10 – Şirket merkezinin Zeki Ayan Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:346 Toroslar – MERSİN adresine taşınmasına oybirliği ile karar verildi.

11 – Dilek ve temennilerde söz alan Divan Başkanı Nevzat İKİZ Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

12- Gündemde görüşülecek başka madde kalkmadığından divan başkanı toplantıyı saat : 17:00’da kapattı

İş bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 4 ( Dört ) Nüsha hazırlanarak imzalandı. 24.05.2025 Toroslar – MERSİN

TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI

Nevzat İKİZ Ali TAŞ Şaban VAROL